Как возможно доказать факт мошенничества

В настоящее время часто совершаются мошеннические действия. Доказать мошенничество можно посредством сбора улик, в число которых входят допросы свидетелей, потерпевших, заключения экспертов, вещественные доказательства. С мошенниками борется не только наша страна, законодательство Украины, Казахстана и прочих стран имеет указание на рассматриваемую категорию преступлений.

Как доказать факт мошенничества

Мошенничество считается одной из труднодоказуемых категорий преступных деяний. Связано это с тем, что потерпевший не имеет доказательств того, что в отношении него совершено преступление. В таком случае в качестве средств, на основании которых будут доказывать факт аферы:

1. Показания мошенника. При этом нужно учесть, что преступники редко соглашаются сотрудничать со следствием. Соглашаются давать показания против себя в том случае, если для них имеется в этом выгода, в число которой может входить смягчение наказания.
2. Показания жертвы преступления. В данном случае следует учесть, что протокол допроса потерпевшего должен быть составлен четко и логично. Это же правило касается и допросов свидетелей. Их показания между собой должны совпадать, в противном случае доказать виновность невозможно. Данные заносятся в протокол следователем после тщательного изучения ситуации.
3. Заключение экспертизы. Относится к тем ситуациям, когда деяние совершено при помощи современных технологий, либо требуется установить, является ли представленный документ оригиналом или нет. С помощью этого варианта будет налицо доказанный в суде факт обмана.
4. Вещественные улики. К ним можно отнести те средства, которые были использованы при подготовке к совершению преступления. Компьютер, печатная машинка, ценности и деньги, которыми завладели злоумышленники.

Важно! Необходимо обеспечить доказательства наличия умысла в действиях мошенников. Это необходимо для того, чтобы у суда не было сомнений, что именно они совершили преступление.

С недвижимостью

Подтвердить факт совершенного мошенничества в сфере недвижимости можно с помощью профессионального юриста. Данный совет следует использовать тем, кто хочет быстрее добиться справедливости. Самостоятельно, не имея опыта работы в данной сфере, сделать это будет трудно. В рассматриваемой ситуации устанавливать наличие состава деяния можно посредством исследования документов, оформленных в ходе сделки.

Написать заявление в суд для признания сделки несоответствующей действительности можно после того, как удалось установить, что:

• сделка была совершена не по правилам, прописанным в законодательстве;
• данные, представленные виновными, фальшивые;
• лица, заинтересованные в исходе сделки, не обладают дееспособностью;
• документы, носящие правоустанавливающее значение, были оформлены не по правилам.

Обратите внимание на то, если лицо самостоятельно подписало данный договор, согласно которому его имущество переходит другому человеку, а после этого требуется вернуть все обратно, мотивируя тем, что поступил так, не обдумав, – судья откажет в удовлетворении требований.

В указанном случае можно легко вернуть свое имущество, только когда на лицо нарушения при оформлении сделки.

В интернет-магазине

На сегодняшний день развита система интернет-магазинов. Может случиться такое, что поступил недоброкачественный товар покупателю. В таком случае требуется написать письмо в электронном формате и отправить его на электронку магазина, где вы приобретали вещь. В дополнение к этому отправляется письмо посредством почтовых услуг по адресу, который указан на сайте.

В письме можете требовать, чтобы вам были возвращены денежные средства, уплаченные за товар, либо произведен обмен. Объяснять причину своих намерений по отказу от вещи не требуется. Если продавец проигнорировал обращение, можно подать заявление в судебные органы.

Учтите, что в заявлении нужно указать:

• адрес портала, где была произведена покупка;
• номер счета или электронного кошелька, посредством которого вы оплачивали;
• никнейм преступника;
• адрес электронки;
• номер сотового, на который отправляли сообщения мошенники.

В случае, когда перечисленные данные неизвестны, следует подать заявление в органы полиции, где подробно описать произошедшее. Деятельность по борьбе с мошенниками, которые орудуют в интернете, ведется отделом «К», функционирующем при МВД.

Если нет расписки

На случай, когда происходит невозврат займа, при этом должник утверждает, что ничего не должен, а расписка отсутствует, — вернуть свои денежные средства будет проблематично. Не имеет значения и факт наличия свидетелей.
В рассматриваемой ситуации вы можете попробовать оказать на афериста давление, носящее психологический характер.

Это совершается посредством посещения рабочего места (положительный результат может быть, когда должник – должностное лицо), дома, отправка писем и прочее. При этом учтите, что запись переговоров, где отражен мирный разговор, не может быть доказательством.

Показания свидетелей не принимаются во внимание, если сумма долга меньше 10 минимальных заработных плат. Однако в таком случае это не исключает возможности обратиться в правоохранительные органы. У них имеется обязанность принять заявление и провести проверку.

Если вы занимаете деньги кому-либо, не основывайтесь на доверии, всегда для подстраховки следует брать расписку. Умыслом человека изначально может охватываться мошенничество.

В особо крупном размере

В законодательстве закреплено, что особо крупным размером ущерба, применительно к статье 159 Уголовного кодекса, относится сумма, равная 1 миллиону рублей. Доказать мошеннические действия в данном случае получится при наличии подтверждающей документации. Это относится к ситуации, когда средства были переведены с использованием безналичного расчета.

В этом случае также требуется обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Когда вы пишите заявление, указывайте обстоятельства, которые могут служить доказательством того, что в отношении вас совершено преступление.

Порядок обращения в суд

Если сложилась ситуация, при которой вернуть долг посредством обращения в полицию не удалось, – подайте исковое заявление в суд. Документ должен содержать в себе:

• адрес, где проживает потерпевший;
• место работы;
• семейное положение;
• доход, который получает за месяц;
• данные контактного типа;
• подробное описание обстоятельств, в результате которых образовалась задолженность.

Во время написания иска следует составить заявление, имеющее своей целью наложить арест на мошенника. Для этого вы можете отправить запрос, по результатам которого станет известно, имеется ли у виновного зарегистрированное на него имущество. Полученные данные вы можете озвучить в ходе судебного процесса. Аргументом в пользу того, что ходатайство нужно удовлетворить на стадии суда, могут выступить ваши опасения по поводу реализации вещей до окончания суда.

В случае, когда имеются записи разговоров с мошенником, а также переписка, следует предоставить ее в суд в качестве доказательной базы. Вместе с ней предоставляются расшифровки записей, данные сотовых операторов о том, кому принадлежит номер телефона и прочее. Если было отправлено заказное письмо должнику с просьбой вернуть долг, и вам поступило уведомление о том, что оно получено, необходимо использовать во время заседания нотариально заверенную копию данного письма.

В качестве доказательств, имеющих косвенное значение, могут применяться показания свидетелей. Сведения, подтверждающие факт, что на момент займа у должника имелись средства, и он ими распоряжался по своему усмотрению.

При подаче заявления при себе нужно иметь документ, посредством которого удостоверяется ваша личность, а также квитанцию, свидетельствующую об уплате государственной пошлины. Данные траты могут быть взысканы с мошенника в случае положительного исхода дела. Если у вас нет возможности оплатить сбор, то можно написать заявление об отсрочке платежа. Платить должен будет тот, кто проиграет.

Какое наказание предусмотрено

Мошенничество отражено в Уголовном кодексе в шести различных статьях, ответственность за каждое деяние предусматривается в соответствии с тяжестью содеянного. К мерам взыскания, носящим административный характер, относят штраф, сумма которого варьируется в пределах от 120 тысяч до 1 миллиона рублей. Вместо установленной суммы суд может вынести решение, что удерживается доход на протяжении определенного периода времени. Лишение свободы достигает срока в 10 лет. Квалификация содеянного происходит на основании данных, указанных в заявлении и результатах проведенной проверки.